Az AML (Anti-Money Laundering) a pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogi és eljárási keretrendszer. A kriptotőzsdék AML-kötelezettségei közé tartozik a gyanús tranzakciók monitorozása, a nagy összegű tranzakciók bejelentése és a KYC-azonosítás.
A blokklánc-analitikai cégek (Chainalysis, Elliptic) segítségével a hatóságok egyre hatékonyabban nyomon követik az illegális kriptomozgásokat.