Az amerikai hatóságok lekapcsoltak két férfit, akik egy globális kriptovaluta-pénzmosó hálózatot irányítottak. Az öt év alatt átmosott 389 millió dollárnyi bitcoin jelentős része zsarolóvírusokból és kábítószer-eladásból származott. A párost Grúziában tartóztatták le egy összehangolt nemzetközi akció keretében.
A digitális bűnözés világa ma nagy pofont kapott. Az amerikai ügyészség vádat emelt egy ukrán és egy orosz férfi ellen. Ők működtették az ‘AudiA6’ nevű szolgáltatást, amely egy kriptó mixer volt. A mixer (vagy keverő) egy olyan eszköz, ami összekeveri a különböző felhasználók kriptovalutáit, hogy elrejtse a pénz eredeti útját.
Bukás a sötét weben
A két férfi nemcsak pénzt mosott, hanem egy Dark2Web nevű fórumot is kezelt. Ez a fórum a Dark weben (az internet rejtett, csak speciális szoftverrel elérhető részén) működött. Itt bűnözők rendelhettek meg egymástól különböző kibertámadásokat pénzért. A hatóságok szerint 10 333 bitcoint mozgattak meg, ami mai árfolyamon elképesztő összeg, nagyjából 140 milliárd forint.
A bűnözők azt hitték, hogy a technológia mögé bújhatnak, de a blokklánc elemzés végül minden lépésüket felfedte.
Beépített ügynökök buktatták le a hálózatot
Az FBI és a titkosszolgálat ügynökei 2022 óta figyelték a csoportot. Az ügynökök bűnözőnek adták ki magukat, és tesztelték a rendszert. Megkérdezték a kezelőket, hogy elfogadnak-e lopott bitcoint is. A válasz rövid és cinikus volt: „nem érdekel”.
- 389 millió dollár: Ennyi pénz folyt át összesen a rendszeren öt év alatt, ami egy közepes magyar város éves költségvetése.
- 5% jutalék: Ennyit kértek a szolgáltatásért, amivel legalább 10 millió dollárt kerestek tisztán.
- Blockchain analízis: Ez a módszer segített a nyomozóknak. Hiába a keverés, a nyilvános főkönyvben (blokklánc) a tranzakciók végül követhetőek maradtak.
Mit jelent ez a befektetőknek?
Dióhéjban:
A hatóságok egyre hatékonyabban követik a piszkos pénzt a kriptovaluta piacon. Ez rövid távon ijesztő lehet, de hosszú távon tisztítja a szektort és növeli a biztonságot.
Az átlagos befektető számára ez jó hír. Minél kevesebb a bűnöző a rendszerben, annál elfogadottabbá válik a bitcoin a törvényes világban is. Ez az eset is bizonyítja: a bitcoin nem anonim, hanem pszeudonim (álnévhez kötött), és a hatóságok előbb-utóbb bárkit utolérnek, aki törvényt sért. Érdemes tiszta forrásból származó eszközöket tartani a saját tárcánkban.
Forrás: Bitcoin Magazine